634
Сообщение о существенном факте «Сведения о решении общего собрания»
21 июня 2004
Местонахождение: Республика Татарстан г. Набережные Челны
Идентификационный номер налогоплательщика: 1650078863
Уникальный код эмитента: 56072-D
Код существенного факта: 1056072D15062004
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.tatelectromash.ru
Название периодического печатного издания: газета «Республика Татарстан»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 15.06.2004 г. № 818-р «Об утверждении решений, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «Татэлектромаш».
Дата и место проведения годового общего собрания: 15.06.2004 г., г. Казань.
В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, как акционер, владеющий пакетом акций ОАО «Татэлектромаш» (далее – Общество) в размере 100 % от уставного капитала, решило:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2003 год.
2. Утвердить:
- устав Общества в новой редакции;
- положение о Совете директоров общества.
3. Назначить генеральным директором общества Исламова Ильдуса Закиевича.
4. Утвердить Совет директоров общества в следующем составе:
Тайбинский А.С. - начальник отдела Министерства экономики и промышленности РТ – представитель государства;
Каримов Р.Г. - первый заместитель главы администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска - представитель государства;
Валеев Н.Х. - начальник отдела управления Министерства экономики и промышленности РТ по г. Набережные Челны - представитель государства;
Сыч С.А. - заместитель генерального директора ОАО «Камаз-Дизель» - представитель государства;
Исламов И.З. – генеральный директор Общества;
Шакиров К.К. - директор ООО «ПК Технотрон»;
Шешолин Е.С. - директор ООО «ППК Прогресс».
5. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Канеев Р.А. - начальник отдела администрации г. Набережные Челны - представитель государства;
Сахапов Р.Р. - ведущий специалист Министерства экономики и промышленности РТ - представитель государства;
Мансурова Л .А – заместитель главного бухгалтера Общества.
6.Утвердить аудитором Общества ООО КИФ «Аудит - ТД».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления приватизации и регулирования деятельности АО Сорокина Е.П.
Генеральный директор ОАО «Татэлектромаш»: И.З. Исламов
Дата 16 июня 2004 г.